Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Павловский судостроительно-судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396422, Воронежская обл., Павловский район, г. Павловск, ул. Олега Кошевого, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601072450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3620005300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41940-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 03.05.2023 11:23:43) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zKr25mHlakWqcg-AdyMoaPQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ПССРЗ»:
Принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ПССРЗ» в форме собрания.
По вопросу 2 повестки дня «Определение даты, места и времени проведения общего собрания»:
Принять решение о проведении годового общего собрания акционеров 7.06.2023 года, место проведения – г. Павловск, ул. Олега Кошевого, 1, время проведения – 14.00, время начала регистрации – 13.30»
По вопросу 3 повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»:
Принять решение об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров общества.
Внесены предложения акционером Общества о включении в список для голосования: Маринкина Надежда Ильинична, Лоскутова Илона Юрьевна, Острикова Нина Ивановна, Шеина Галина Николаевна, Каширская Галина Тихоновна.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
Внесены предложения акционером Общества о включении в список для голосования: Омельченко Валерий Николаевич, Щеглов Александр Владимирович, Тищенко Иван Васильевич.
4. Утверждение аудитора на 2023 год.
5. Распределение прибыли (убытков) (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2022 года).
По вопросу 4 повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составление регистратором общества списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров»:
Принять решение об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 15 мая 2023 года, регистратору общества составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на указанную дату.
По вопросу 5 повестки дня «Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров»:
Принять решение об определении формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - публикация в еженедельной газете «Вести Придонья» и размещение на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По вопросу 6 повестки дня «Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления»:
Принять решение об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в соответствии с ФЗАО. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с данной информацией: с 10 мая по 7 июня 2023 года с 8.00. до 17.00 по адресу: г. Павловск, ул. О. Кошевого, 1.
По вопросу 7 повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования»:
Принять решение об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По вопросу 8 повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Павловский ССРЗ» за 2022 год»:
Принять решение об утверждении годового отчета общества за 2022 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Павловский ССРЗ».
По вопросу 9 повестки дня «Выплата дивидендов за 2022 год»:
Принять решение утвердить предложение о распределении прибыли на производственные нужды.
Внесено изменение в 3 вопрос повестки дня с указанием предложений акционеров в кандидаты в Совет директоров и ревизионную комиссию.
Основание изменений: Требование к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, установленных Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.И. Маринкина
3.2. Дата 03.05.2023г.